La empresa J.I. Cohen ha sido involucrada en procesos de corrupción. Además, la SAT ha intervenido otras empresas por defraudación tributaria.
defraudación
El Ministerio Público realiza operativos para capturar a integrantes de bandas de contrabando en San Marcos y Quetzaltenango.
Las pesquisas de la FECI se desarrollaron de forma paralela a la investigación del caso “La Línea”.
En el caso "La Línea" también están vinculados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, señalados de liderar esa estructura de defraudación aduanera.
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