La mañana del 14 de agosto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se “adelantó” a la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras, al revelar un “megacaso” de defraudación tributaria que fue denominado B410. El nombre es por la suma de 410 empresas, la mayoría con sede en la colonia Banvi, en la zona 7 capitalina, que defraudó al fisco con 300.000.000 de quetzales de 2021 a 2023.
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Dos días después, la Fiscalía compartió que allanan siete inmuebles en las zonas 5, 7, 9 y 15 de la ciudad capital “en seguimiento a una denuncia interpuesta por la SAT”. Según las autoridades, el monto defraudado “sería mayor” con el avance de la pesquisa.
El caso lo reveló el superintendente Marco Livio Díaz, quien se sustentó en 32 auditorías por el desfalco millonario. “Es una red que se factura a sí misma”, dijo Díaz al revelar los primero detalles del caso.
La SAT se demoró nueve meses en seguir la pista a este entramado de empresas que “vincularía” a las autoridades del gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Sociedades
Díaz reveló en su conferencia los nombres de algunas empresas señaladas en esta trama de defraudación al especificar que son públicos debido a que están en el portal Guatecompras:
- Grupo Basado
- Grupo Propela
- Inversiones Caddie
- Inversiones Humedales
- Consorcio Las Mallorcas
- Commerce Madness
- LAizen INC
- Megalodon
- Calakmul
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