Esta cifra supera la de los reportes contabilizados en 2021.
IVE
La sospechosa es señalada por supuestamente hacer compras irregulares en Guatemala y en Estados Unidos.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 130 denuncias por transacciones sospechosas en bancos este año.
La información requerida será relacionada a condenas o sanciones contra de los aspirantes integrar el listado de 26 candidatos a magistrados de la CSJ.
Las cinco personas fueron capturadas en Huehuetenango por estar implicadas en acciones irregulares para posiblemente ocultar la ruta del dinero obtenido de...
El exjefe edil era señalado por abuso de autoridad, lavado de dinero y peculado por sustracción.
El expresidente del Banco de Guatemala es testigo de la defensa del sindicado alias “Chico Dólar”.
El rastreo del dinero que hicieron las autoridades permitió establecer que en un año registraron transacciones sospechosas por más de Q100 mil.
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