Red habría defraudado al Estado por más de Q14 millones

La FECI develó un nuevo caso de defraudación aduanera en el que están involucrados empresarios, trabajadores y exempleados de la SAT.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) dio a conocer detalles sobre un nuevo caso de defraudación aduanera similar al de “La Línea”.

Desde temprano, la FECI junto con la Policía realizaron 26 allanamientos en diferentes puntos de la capital, El Progreso, Péten e Izabal, logrando la captura de seis personas.

A los detenidos se les hizo saber el motivo de su arresto en la Torre de Tribunales. Después se les indicó que serían enviados a prisión provisional a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

Detalles del caso

El fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que el caso involucra a funcionarios de la SAT y empresarios, estos últimos se les denomina “consolidadores y desconsolidadores”.

La investigación refiere que después de que se desarticuló “La Línea”, se detectaron tres sistemas empresariales que alteraban documentación de las importaciones que llegaban a la Portuaria Santo Tomás de Castilla vía marítima y terrestre desde Panamá y Estados Unidos.

El objetivo era cancelar y reportar impuestos menores a los debidos, a cambio de un soborno. El dinero se pagó en efectivo.

“Esta estructura, compleja en su diseño, tiene todo un andamiaje de control en puestos claves dentro de la SAT, desde los mandos altos y mandos medios, hasta los coordinadores de rampa y vistas aduaneros”, explicó Sandoval.

Los sistemas empresariales eran liderados por William Campbell, prófugo desde 2016. También por Pablo Rivano, Selvyn Palma y Salvador Montenegro, solo el último detenido.

El dato

  • Se cobraron al menos Q5 millones 127 mil en concepto de cobro de comisión ilícita a la que denominaron “cola”.
  • Dichas acciones ilegales permitieron la defraudación al Estado de Guatemala en por lo menos Q14 millones 315 mil 429.49, según Sandoval.

Capturados

  • Lorena Damaris Túnchez, empleada de la SAT
  • Mynor René Cotom, empleado de la SAT
  • Juan Francisco Rodríguez, empleado de la SAT
  • Javier Ayala y Ayala, extrabajador de la SAT
  • Edgar Augusto Marroquín, extrabajador de la SAT
  • Marco Antonio Sagastume, empresario consolidador
  • Salvador Montenegro Brol, empresario consolidador

Citados y con orden de captura

  • Edwin Humberto Ruano, extrabajador de la SAT (citado, está procesado en otro caso)
  • William Garth Campbell, empresario consolidador (prófugo desde 2016)
  • Pablo Andrés Rivano, empresario consolidador
  • Selvyn Abdiel Palma, empresario consolidador
  • Arnoldo José Arana, empresario consolidador
  • Otto René Anleu, empresario consolidador
  • Edgar Aníbal Mejía, empresario consolidador

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Sociedades mercantiles vinculadas

  • Marmota, S.A.
  • Roten, S.A.
  • Grupo Huge, S.A.
  • Orión de Guatemala, S.A.
  • Grupo Sucre, S.A.
  • Global Logistics, S.A.
  • Luxury Investments, S.A.
  • Trasnportes Mirón, S.A.
  • Pan Atlantic Carrier, S.A.
  • Servicourier, S.A.
  • Traders Guatemala, S.A.
  • Doxsa, S.A.
  • Alternancia de Cultivos, S.A.

Función de la Fiscalía

La FECI fue establecida en desarrollo del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Su función principal es investigar los casos de alto impacto. Desde su creación, dicha unidad ha investigado más de 120 casos dentro de los cuales se pueden mencionar:

  • Caso Pavón
  • Caso La Línea
  • Caso del alcalde de la Antigua Guatemala
  • Migración
  • Maskana
  • Caso Cooptación del Estado
  • Caso TCQ
  • Caso Construcción y Corrupción

Estos y otros casos han sido catalogados como de alto impacto ya que las investigaciones se adelantan en contra de organizaciones criminales con capacidad de generar impunidad y desestabilizar con sus acciones el régimen político legal vigente.

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