Capturan a presuntos integrantes de estructura de lavado de dinero

De acuerdo con las pesquisas, los miembros de esta red utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero.

Por Nancy Alvarez

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizan este viernes un operativo en cuatro departamentos del país con el objetivo de capturar a presuntos integrantes de un grupo criminal que se dedica al lavado de dinero.

Pablo Castillo, portavoz de la entidad de seguridad, señaló que están en desarrollo 17 diligencias de allanamiento en Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén.

En cuanto a las investigaciones, señaló que se ha podido determinar que esta estructura se dedica al transporte ilícito de dinero, que aparentemente se origina como resultado del tráfico internacional de drogas.

Como resultado de las diligencias de este día han sido capturadas ocho personas.

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Ruta del dinero

Por medio de las pesquisas se ha establecido que los miembros de esta organización delictiva utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero nacional y extranjero, empleando para ello el movimiento de cheques en el sistema bancario.

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“Se conoce que esta estructura coordina el movimiento y el transporte ilícito de entre 10 mil a 200 mil dólares al día, tres veces por semana, de El Salvador a Guatemala, con destino final a Colombia”, explicó el vocero.

Capturados

Hasta el momento han sido detenidas ocho personas vinculadas con esta organización de lavado. Se trata de:

  1. William Darío Molina Ruiz, de 58 años, presunto líder de la estructura.
  2. Byron René Duque Pimentel, de 59.
  3. Iría Mayte Monterroso Alvarez, de 45.
  4. Marco Antonio Arana Mazariegos, de 23.
  5. José Rolando Par Cuc, de 35.
  6. José Ernesto Ramírez Dávila, de 40.
  7. Marco Antonio Arana Orantes, de 44.
  8. Byron Manfredo Méndez López, de 40.

Estas personas son sindicadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

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