Brasileña pretendía salir del país sin declarar dinero en efectivo

La ley permite el traslado de cantidades de dinero en efectivo menores a US$10 mil sin la necesidad de informarlo a las autoridades.
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Patricia Satie Kato, de 33 años y de nacionalidad brasileña, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes 31 de enero por no haber informado a las autoridades que saldría con dinero en efectivo mayor al monto que se permite.

De acuerdo a un comunicado que emitió la entidad encargada de la seguridad ciudadana, la señalada “pretendía” viajar al estado de Sao Paulo, en la República Federal de Brasil.

Agentes antinarcóticos de la PNC que se encuentran en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), en la zona 13 de la capital, revisaron su equipaje para determinar si no trasladaba ningún objeto ilícito o que causara algún peligro para los pasajeros y trabajadores del vuelo o para la aeronave.

 

Estos localizaron dentro de una maleta US$20 mil 700 en efectivo, los cuales iban con otros enseres personales de la sospechosa.

Sin embargo, ella no contaba con el formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con el cual hiciera constar que había declarado ante las autoridades dicho monto de dinero en efectivo.

Es decir que pasó la aduana que está en la terminal aérea y habría mentido con relación a no llevar efectivo que se debiera declarar.

La sospechosa fue:

“…descubierta en el área de rayos X, en donde se detectó el monto –de dinero– que pretendía sacar del país”.

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Se debe declarar dinero en efectivo

En el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se indica que cualquier persona tiene la obligación de reportar a las autoridades antes de entrar o de salir del territorio nacional el dinero en efectivo que lleva, si la suma es mayor a US$10 mil o su equivalente en moneda nacional.

También se deben declarar los documentos para el cambio de moneda cuando sean de la referida suma o de mayor cantidad.

“En caso de existir omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero o los documentos relacionados serán incautados y puestos a disposición de las autoridades para el proceso de investigación penal”, señala la normativa.

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