Banco fija postura acerca de operativo por lavado de dinero

En las investigaciones fueron identificados 20 sospechosos, dos son los diputados Estuardo Galdámez y Haroldo Quej.

Por Jerson Ramos

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) fijó su postura en torno al caso por supuesto lavado de dinero en esa institución, el cual se hizo público este miércoles 30 de octubre.

Por medio de un comunicado de prensa, el cual fue difundido en las redes sociales institucionales de la entidad se detalla que desde 2017 figura como querellante adhesivo en varias investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP).

"La junta directiva y la administración del Banco de los Trabajadores, a sus clientes, accionistas, proveedores y público en general reitera su respeto por el marco jurídico y la institucionalidad guatemalteca".

 

De esa cuenta:

"…colaboramos con los órganos jurisdiccionales competentes en los casos en los que el Banco se ha constituido como querellante adhesivo desde 2017".

Se agregó que dichas acciones corresponden a las "mejores prácticas de gobierno corporativo", las cuales también fueron calificadas como "avances".

"Basados en nuestros valores institucionales: Responsabilidad, transparencia, equidad y trabajo con pasión, reiteramos nuestro compromiso con la integridad y continuamos dando pasos firmes en el fortalecimiento de nuestros órganos de control".

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Lavado de dinero en banco

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) operativizó el denominado caso "Arca", en el cual se investigan delitos como:

  • Lavado de dinero.
  • Peculado.
  • Financiamiento electoral no registrado.
  • Casos especiales de defraudación tributaria.

En las pesquisas preliminares, controladas por el Juzgado Cuarto Penal, se identificó a varios sospechosos, entre ellos:

  • Gerson Alfredo Monterroso Díaz, capturado.
  • Loida Eunice Valdez Agueda, capturado.
  • Carlos Roberto Canteo Flores, capturado.
  • Carlos René Paredes Arévalo, capturado.
  • Marlon Renato Diéguez Quiñónez, capturado.
  • Estuardo Galdámez, diputado. Se presentará solicitud de antejuicio en su contra.
  • Haroldo Quej, diputado. Se planteará que se le retire el derecho de inmunidad.
  • Sergio Hernández, expresidente del banco. Será citado.
  • Ronald García Navarijo, citado.
  • Bogdan Aguirre Palencia, citado.
  • Javier Medrano Mendizábal, citado.
  • Hernán Alvarado Sumalé, citado.
  • Francisco Toc García, citado.
  • César Mérida, citado.
  • Rosario Aceituno, citada.
  • Nery Hernández, citado.
  • Erwin García, citado.
  • Pablo Vital, citado.
  • Edwin Roca, citado.
  • Héctor Roca, citado.

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