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Detienen a señalados de lavar 107 mil dólares de origen ilícito

El Ministerio Público y la PNC realizan un operativo en el departamento de Huehuetenango.

Por Daniel Tzoc, Emisoras Unidas 89.7

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo un operativo en Huehuetenango, con el objetivo de capturar a personas involucradas en posibles hechos de lavado de dinero.

Desde tempranas horas se iniciaron ocho diligencias de allanamiento en diferentes puntos de ese departamento.

Están a cargo de agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP).

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Transacciones sospechosas

Julia Barrera, vocera del ente investigador, explicó que este caso surgió luego de que se recibiera una denuncia de parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La alerta se dio porque se detectaron transacciones financieras a nivel internacional por fuertes sumas de dinero, que no coincidían con el perfil económico de quienes las estaban realizando.

Se detectó que recibían dinero en Guatemala, el cual provenía de Ecuador y era trasladado posteriormente a México y Estados Unidos.

“Estas personas no tienen el perfil económico ni ninguna relación comercial internacional para manejar estos montos, por lo que se presume, es dinero de procedencia ilícita”, señaló la vocera del MP.

Detenidos

Hasta el momento se ha coordinado la detención de cinco personas, identificadas como:

  1. Marco Vinicio Escobedo Méndez.
  2. Selena Yamilez González Vásquez.
  3. Sergio Alexander Marida Cano.
  4. Andrés León Esteban.
  5. María José San José Toledo.

De acuerdo con las investigaciones, estarían involucrados en el lavado de por lo menos 107 mil 482 dólares americanos.

Manejaron esa cifra de dinero durante un período de tres meses, de julio a septiembre de 2014.

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