Caso Banco de Comercio: Envían a juicio a 17 personas

La jueza Claudette Domínguez envió a debate a los implicados en un fraude por el cierre de la entidad bancaria en 2009.

Por Kenneth Monzón

El Juzgado de Primera Instancia Penal “A” de Mayor Riesgo resolvió hoy enviar a juicio a 17 personas sindicadas en el caso conocido como Banco de Comercio.

Se trata de los supuestos responsables de la estafa en contra de los clientes e inversionistas de la referida entidad bancaria, quienes deberán enfrentar debate oral y público por el delito de lavado de dinero u otros activos.

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La investigación

Según el Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Casos Especiales presentó un total de 325 medios de prueba ante la judicatura el pasado 26 de abril.

El expediente del caso consta de 21 mil 603 folios que contienen diferentes documentos, declaraciones testimoniales y pruebas materiales y científicas.

Las pesquisas revelaron que los sindicados “otorgaban préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con el Banco de Comercio”, explicó el ente investigador.

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Añadió que el dinero pudo ser captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A., ubicada en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A. con sede en Guatemala. El monto total asciende a Q2 mil 499 millones.

Los sindicados son:

  1. Miguel Rosales López
  2. Walter Chamalé Marroquín
  3. Jorge Dardón Santiago
  4. Héctor Leonel Velásquez
  5. Rosa Salazar García
  6. Mercedes Paredes Guerra
  7. Carlos Luarca Gil
  8. Guillermo Estrada Crespo
  9. Enrique Argeñal Zamora
  10. Víctor López Saravia
  11. José Estrada Escobar
  12. Virgilio Estacuy Coroxón
  13. Rosa Chavarría Lemus
  14. Mynor Carrillo Bran
  15. María Figueroa de Pérez
  16. Elizabeth Chacón Pérez
  17. Carlos González Cochran
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