El Congreso de la República sesiona este 2 y 3 de junio en plenarias extraordinarias para discutir y eventualmente aprobar la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, luego de que jefes de bloque acordaran modificaciones al texto original.
Así lo confirmó el presidente del Legislativo, Luis Contreras, tras tres reuniones de trabajo en las que se analizaron ocho propuestas de cambio. “Tenían dudas, las resolvieron y ahora todos firmaron”, expresó en referencia al acuerdo político, aunque aclaró que la aprobación formal depende del pleno en donde celebrarán a la Constitución.
Algunos ajustes legislativos
Entre los ajustes pactados destaca la ampliación del umbral para identificar beneficiarios finales, la inclusión de proveedores de activos virtuales como sujetos obligados, y la limitación de la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) al tiempo que dure el cargo más un año después. También se establece que la inteligencia financiera no tendrá valor probatorio por sí sola para iniciar procesos penales.
Los aspectos que quedaron sin consenso
Tres enmiendas vinculadas a los artículos 8, 73 y 74, relacionados con la administración del riesgo y tipificación del lavado, quedaron sin consenso y podrían alterar aspectos sustanciales de la ley. La entrada en vigencia se reduciría de seis a tres meses. La votación definitiva se espera en las próximas horas.
GAFI elabora la lista
La lista gris es elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e incluye a naciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención. Su ingreso en esa categoría implicaría un golpe directo a la credibilidad financiera del país, afectando la inversión extranjera y las relaciones comerciales internacionales.