La Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio resolvió a favor de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PNG) en el caso Bantrab-DHK, ordenando que más de Q361 millones pasen a favor del Estado.
De acuerdo con el comunicado oficial, el tribunal declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la PGN, lo que permitirá que Q361,658,415 sean trasladados al Estado como resultado del proceso de extinción de dominio.
En la resolución también se indica que la Sala acogió los recursos planteados por el Ministerio Público y el Banco de los Trabajadores dentro del mismo caso.
La investigación
Según el MP, el dinero fue extinguido a la entidad DHK Finance, Inc., la cual fue constituida en la República de Panamá por accionistas originarios de la República de Venezuela.
La investigación se inició luego de que se denunciara que la entidad referida entabló comunicaciones con un banco del sistema con capital mixto (público y privado) con el fin de negociar y adquirir acciones preferentes en dicha entidad bancaria; sin embargo, la fiscalía demostró ante el órgano jurisdiccional que los activos provenían de actividades ilícitas, posiblemente vinculadas con el “Cártel de los Soles”, que opera en Venezuela.