Aquí te lo contamos: Así es por dentro el lujoso hotel “La Villa” allanado en Huehuetenango por caso de lavado de dinero
Sebastián G., conocido con el alias de “Don Pedro” y señalado como presunto dueño del hotel “La Villa”, fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos, dentro de la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares en San Pedro Soloma, Huehuetenango.
La resolución fue confirmada por el Ministerio Público (MP) el viernes 27 de febrero, luego de que la audiencia de primera declaración se desarrollara el jueves 26 bajo reserva judicial.
Junto a él, también fueron ligados a proceso por lavado de dinero u otros activos:
- Ceferino G.
- Augusto M.
- Ezequiel P.
- Fancisco D.
- Lucio L.
Además, Luis M. fue ligado a proceso por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos.
El juez resolvió enviarlos a prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses al MP para concluir la investigación.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el caso se mantiene bajo reserva, por lo que no se brindaron mayores detalles.
El día de los allanamientos del hotel de lujo “La Villa”
El 16 de febrero se realizaron allanamientos en el hotel “La Villa” y otros inmuebles en San Pedro Soloma, como parte de una investigación que surgió tras la detección de operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios en el municipio.
En total, fueron intervenidos 22 inmuebles en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades de seguridad.
La pesquisa se originó a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
Un análisis preliminar señala que la estructura investigada habría movilizado más de Q5 mil millones, monto que continúa en evaluación y que no representa una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Las autoridades también investigan si los fondos tendrían vínculos con actividades ilícitas de carácter transnacional.