Aquí te lo contamos: Allanan lujoso hotel en Huehuetenango
El hotel “La Villa”, allanado el 16 de febrero por vínculos con un caso millonario de lavado de dinero, es uno de los establecimientos de mayor tamaño y lujosos en San Pedro Soloma, Huehuetenango.
En fotografías compartidas en Instagram se observan acabados de madera, distintos tipos de mobiliario y varios espacios destinados a hospedaje y recreación.
El inmueble cuenta con salón para eventos, gimnasio, sauna, restaurante, bar, elevador panorámico y parqueo.
También dispone de una suite presidencial y habitaciones equipadas, según sus publicaciones oficiales.
Ellos son los ochos capturados por allanamientos en hotel La Villa
Autoridades informaron a Publinews sobre la captura de ocho personas vinculadas al operativo denominado “Ventanillas paralelas”, relacionado con un caso de lavado de dinero.
La fiscal contra el lavado de dinero u otros activos, Nancy Ovando, explicó que se realizaron 22 allanamientos derivados de una investigación iniciada tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que permitió detectar operaciones financieras inusuales asociadas a agentes bancarios que operaban principalmente en ese municipio.
El análisis financiero preliminar establece que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, monto que forma parte del estudio técnico en desarrollo y que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Las líneas de investigación señalan que los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, extremo que será definido conforme avance el proceso.
Como resultado de las diligencias, fueron capturados:
- Sebastián Miguel Gaspar, de 58 años.
- Lucía Isabel Diéguez de Matías, de 38.
- Augusto Sebastián Mateo, de 53.
- Lucio López Juan, de 35.
- Ezequiel Pablo Antonio, de 32.
- Luis Manuel Montejo Félix, de 36.
- Francisco Eduardo Domínguez Zacarías, de 45.
- Ceferino González Martínez, de 40.
Además, se coordinó la captura de Regino T. por el delito de violencia contra la mujer y se incautó dinero en efectivo, cuyo conteo se encuentra en proceso.
El Ministerio Público indicó que el caso se encuentra bajo reserva, por lo que no es posible proporcionar mayores detalles en esta etapa.
Mira acá: Caso hotel de lujo en Huehuetenango: ellos son los ocho capturados