Mira: Allanan lujoso hotel en Huehuetenango
Como seguimiento al allanamiento de un lujoso hotel en San Pedro Soloma, Huehuetenango, autoridades informaron a Publinews sobre la captura de ocho personas vinculadas al operativo denominado “Ventanillas paralelas”, relacionado con un caso millonario de lavado de dinero.
De acuerdo con lo explicado por la fiscal contra el lavado de dinero u otros activos, Nancy Ovando, se realizaron 22 allanamientos derivados de una investigación que surgió tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la cual permitió detectar operaciones financieras inusuales asociadas a agentes bancarios que operaban principalmente en ese municipio.
El análisis financiero preliminar establece que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, monto que forma parte del estudio técnico en desarrollo y que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Las líneas de investigación también señalan que los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, extremo que será definido conforme avance el proceso.
Como resultado de las diligencias, se coordinó la aprehensión de:
- Sebastián Miguel Gaspar, de 58 años.
- Lucía Isabel Diéguez de Matías, de 38.
- Augusto Sebastián Mateo, de 53.
- Lucio López Juan, de 35.
- Ezequiel Pablo Antonio, de 32.
- Luis Manuel Montejo Félix, de 36.
- Francisco Eduardo Domínguez Zacarías, de 45.
- Ceferino González Martínez, de 40.
Además, se coordinó la captura de Regino T. por el delito de violencia contra la mujer y se incautó dinero en efectivo, cuyo conteo aún se encuentra en proceso.
Este caso está bajo carácter reservado, por lo que no es posible proporcionar mayores detalles en esta etapa, indicó el MP.
