Un lujoso hotel en San Pedro Soloma, Huehuetenango, fue allanado por autoridades como parte de un operativo contra un caso millonario de presunto lavado de dinero.
Las diligencias forman parte del operativo denominado “Ventanillas Paralelas”, que incluye acciones tras detectarse operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios que operaban principalmente en ese municipio.
En el procedimiento también fueron intervenidos más de 20 inmuebles, en coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, con apoyo del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa Nacional.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, lo que permitió identificar movimientos financieros irregulares.
De forma preliminar, el análisis técnico-financiero establece que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, cifra que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal y que continúa en evaluación.
Según las líneas de investigación, los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, aspecto que será determinado conforme avance el proceso.
Debido a la naturaleza del caso y a lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la información se mantiene bajo reserva en esta etapa.