El día de ayer personal del Ministerio Público (MP) realizó tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en San Miguel Petapa, en el marco del Operativo Visas 2.0.
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Este fue un trabajo en conjunto la Fiscalía contra Delitos Transnacionales en coordinación con el Departamento de Fraude Criminal, Residential Security Office (RSO) de la Embajada de los Estados Unidos de América, el Fiscal Regional Metropolitano y el Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros y Económicos de la Policía Nacional Civil .
Como resultado se coordinó la aprehensión de dos personas quienes fueron identificados como Pedro Payes Hernández por los delitos de lavado de dinero, uso de documentos falsificados y encubrimiento propio y de Arcadio Jiménez Siliezar, por los delitos de lavado de dinero u otros activos y documentos falsificados.
LOCALIZACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO
En los inmuebles allanados, las autoridades detallaron que también localizaron dinero en efectivo, la cantidad incautada asciende a Q362,572.99, además de dos teléfonos celulares, los cuales son de suma importancia para coadyuvar a la investigación que realiza la fiscalía.
“Se estableció que los sindicados cobraban alrededor de Q30,000.00 por persona, ofreciendo los documentos de soporte falsificados para tramitar las visas; según el análisis financiero económico de las cuentas bancarias de los detenidos se pudo establecer que en su patrimonio se contaba con un flujo de efectivo que ascendía a Q.4,279,254.74″, resaltaron las autoridades.
REGISTRO DEL DINERO
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Así mismo, detallaron que el dinero ingresado al sistema bancario en las cuentas de Arcadio Jiménez Eliazar es de Q716,153.32, mientras que en las de Pedro Payes Hernández es de Q3,563,101.42.
“Las víctimas del presente caso indicaron que, cuando acudieron a la Embajada de los Estados Unidos de América para solicitar la visa, se evidenció la falsedad de los documentos proporcionados por los sindicados, es por ello que el caso se trabaja en coordinación con RSO”, apuntaron.
