SIB: En 2013 les reportaron 565 transacciones anómalas

Esta entidad indaga sobre 30 personas que están expuestas políticamente en estos hechos. No reveló ningún nombre.

Por: Publinews

Foto: Emisoras Unidas Foto: Emisoras Unidas

El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Ramón Tobar, informó que el año pasado recibieron 565 reportes de transacciones anómalas; de estas presentaron 205 denuncias ante el Ministerio Público (MP), y se encuentran en fase de investigación.

Tobar agregó que de las 565 hay 30 casos en donde estarían involucradas personas expuestas políticamente, pero aseveró que por tratarse de información clasificada los nombres no se pueden hacer públicos.

Aseguró que la Fiscalía les da seguimiento a las investigaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrita a la SIB.

Las transacciones sospechosas, según las autoridades, han sido alertadas en el sistema bancario autorizado del país.

La IVE, según la legislación, tiene establecido que la información como mínimo que se debe proporcionar al comunicar una transacción sospechosa es el nombre de las personas, cuentas u operaciones relacionadas o involucradas en el hecho, además de un análisis del perfil y actividad económica del cliente y el análisis de las operaciones durante los últimos meses.

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