La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos realiza este jueves cinco allanamientos en Esquipulas, Chiquimula. Cuatro personas fueron detenidas.
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Los aprehendidos son:
- Rita Del Carmen Garza
- Walter Alexander Lemus
- Héctor Saul Ramírez
- Jacobo Enrique Villeda
El caso
En un comunicado el Ministerio Público (MP) informó acerca de los avances de la investigación.
El caso surge por una denuncia presentada en la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
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Estas personas de abril a agosto del 2011 registraron en una cuenta bancaria depósitos que superan los Q7.4 millones.
De esa cuenta, fueron girados cheques por más de Q6 millones con beneficiarios con quienes no tienen relación laboral, comercial, familiar o de otra índole.
Además, las personas no tenían el perfil económico para recibir esos fondos.
Los detenidos fueron trasladados al juzgado de Chiquimula.
