La Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público realizó este miércoles varios allanamientos con el objetivo de desarticular una estructura criminal que de acuerdo con la investigación que se derivó por denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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Sustraía mercadería
La SAT señaló que mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM, ubicado en el interior del aeropuerto internacional La Aurora, eran sustraídas.
De acuerdo con las pesquisas, personal de la entidad COMBEX-IM falicitaba los medios para que particulares retiraran mercancías almacenadas en ese depósito.
Para ello, utilizaban declaraciones falsas, las cuales no realizaron el procedimiento de despacho aduanero.
La mercadería pudo ser retirada luego de pagar el almacenaje; sin pagar la cuota ante la SAT.
Empresas no registradas
Según las pesquisas, se estableció que la entidad utilizada para realizar las importaciones es una empresa de fachada o de cartón, ya que existe únicamente en documentación.
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El destino de las mercancías era la entidad Rapidito Express, que sin estar registrada ante la SAT como un courier autorizado, presta esos servicios utilizando a la entidad de cartón ya descrita para ingresar su mercadería.
La empresa ha causado un perjuicio fiscal por el impago de impuestos de aproximadamente Q50 millones, según aforos o valoración de mercancías realizadas por la SAT.
Operativo
La Policía Nacional Civil (PNC) junto con el Ministerio Público (MP) realizaron 16 allanamientos que se se desarrollaron en La Antigua Guatemala.
En el operativo participan agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestosc Fronterizos (DIPAFRONT).
"El personal de #DIPAFRONT participa en 16 diligencias de allanamiento en la ciudad capital y uno en Antigua Guatemala, en coordinación con el MP con la finalidad de desarticular una estructura criminal dedicada a la defraudación y contrabando aduanero", se informó.
La Fiscalía informó que fueron 12 capturados durante los allanamientos.
- Walter Alfonso Bobadilla Godoy
- Víctor Fernando Alegría Arreaga
- René Linares Corado
- Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
- Hansy Alberto Rodas Boch
- Dodanim Abel Sacach Nájera
- Julio Alfredo Guite López
- Julio Alfredo Hernández Gaitán
- Mario Roberto Vela Borrayo
- Deiby Alberto Rodríguez Hernández
- Gosman Ricardo Flores Jiménez
- Oscar David Santos Godínez
