Varias empresas y personas individuales aportaron al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero a su vez lo hicieron a través de varias compañías.
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Esto es parte de lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dio a conocer en parte de su investigación.
Los supuestos financistas son:
| Nombre | Empresa | Monto |
| Marlon Estuardo Marroquín Silva | Ingeniería Integral | Q500,000 |
| Susana Patricia Castellanos González | Edificaciones Corporativas, S.A. | Q3, 360,000 |
| Julio César Ixcamey Velásquez | Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. | Q1, 700,000 |
| Maynor Feizal Zimeri Corado | Sosel, S.A. y persona individual | Q1, 700,000 |
| Juan Pablo García Castro | Persona individual | Q500,000 |
| Gustavo Andrés Alejos Jansa | Persona individual | Q500,000 |
| Per Michael Erichsen Rydhager | Unipharm, S.A. | Q250,000 |
| Nelson Alexis García Morales | Summa Aqua, S.A. | Q204,000 |
| Antonio Juan Cristiani Burkard | Persona individual | Q100,000 |
Uso de empresas
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), fueron utilizadas tres empresas para la triangulación de los montos dirigidos hacia la campaña de la UNE.
- Prohabsa (vinculada a Mario Leal Castillo)
- Maariv S.A. (vinculada a Mario Leal Castillo)
- Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. (vinculada al diputado Julio Ixcamey).
Los hechos presentados por el MP indican que estas empresas habrían sido utilizadas para recaudar los fondos que a su vez eran recaudados tanto por otras compañías como por personas individuales.
De esta forma se eludía el control sobre los fondos aportados hacia el partido.
Estos son algunos de los cheques emitidos por Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A.:
1. A favor de Juan Pablo García Castro fueron trasladados Q. 3,695,000.00, por medio de dos operaciones:
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- Cheque No. 58 del 06/05/2015 por un valor de Q. 1,000,000.00;
- Cheque No. 65 del 02/07/2015 por un valor de Q. 2,695,000.00, con anotado en anverso “NEGOCIO MIAMI”.
2. A favor Maynor Feizal Zimeri Corado fueron trasladados Q. 3,000,000.00, por medio de dos operaciones:
- Cheque por un valor de Q. 2,000,000.00, con anotado en anverso “UNE”;
- Cheque por un valor de Q. 1,000,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA UNE”.
3. A la entidad Compañía Agrícola Industrial SOLESA, S.A., le fueron trasladados Q. 1,750,000.00 por medio del cheque
- No. 64 del 23/06/2015, con anotado en anverso “CAMPAÑA UNE”.
Segundo grupo de cheques
1. A favor del señor Walter Adolfo Ixcamey Márquez fueron trasladados Q. 700,000.00, por medio de dos operaciones:
- Cheque No. 95 del 10/08/2015, por un valor de Q. 400,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA”;
- Cheque No. 96 del 24/08/2015, por un valor de Q. 300,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA”;
Nexos con otros casos
Por otra parte, la Cicig indica que este caso se ubica en el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias, en el que se determinó la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la SAT, y donde se detectaron movimiento financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia las entidades Maariv, S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, S.A.
* Con información de Cicig.
