Los cheques que respaldarían la investigación en contra del financiamiento de UNE

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), fueron utilizadas tres empresas para la triangulación de los montos dirigidos hacia la campaña de la UNE.

Por Publinews

Varias empresas y personas individuales aportaron al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero a su vez lo hicieron a través de varias compañías.

Esto es parte de lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dio a conocer en parte de su investigación.

Los supuestos financistas son:

Nombre Empresa Monto
Marlon Estuardo Marroquín Silva Ingeniería Integral Q500,000
Susana Patricia Castellanos González Edificaciones Corporativas, S.A. Q3, 360,000
Julio César Ixcamey Velásquez Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. Q1, 700,000
Maynor Feizal Zimeri Corado Sosel, S.A. y persona individual Q1, 700,000
Juan Pablo García Castro Persona individual Q500,000
Gustavo Andrés Alejos Jansa Persona individual Q500,000
Per Michael Erichsen Rydhager Unipharm, S.A. Q250,000
Nelson Alexis García Morales Summa Aqua, S.A. Q204,000
Antonio Juan Cristiani Burkard Persona individual Q100,000

 

Uso de empresas

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), fueron utilizadas tres empresas para la triangulación de los montos dirigidos hacia la campaña de la UNE.

  • Prohabsa (vinculada a Mario Leal Castillo)
  • Maariv S.A. (vinculada a Mario Leal Castillo)
  • Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. (vinculada al diputado Julio Ixcamey).

Los hechos presentados por el MP indican que estas empresas habrían sido utilizadas para recaudar los fondos que a su vez eran recaudados tanto por otras compañías como por personas individuales.

De esta forma se eludía el control sobre los fondos aportados hacia el partido.

Estos son algunos de los cheques emitidos por Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A.:

1. A favor de Juan Pablo García Castro fueron trasladados Q. 3,695,000.00, por medio de dos operaciones:

  • Cheque No. 58 del 06/05/2015 por un valor de Q. 1,000,000.00;
  • Cheque No. 65 del 02/07/2015 por un valor de Q. 2,695,000.00, con anotado en anverso “NEGOCIO MIAMI”.

2. A favor Maynor Feizal Zimeri Corado fueron trasladados Q. 3,000,000.00, por medio de dos operaciones:

  • Cheque por un valor de Q. 2,000,000.00, con anotado en anverso “UNE”;
  • Cheque por un valor de Q. 1,000,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA UNE”.

3. A la entidad Compañía Agrícola Industrial SOLESA, S.A., le fueron trasladados Q. 1,750,000.00 por medio del cheque

  • No. 64 del 23/06/2015, con anotado en anverso “CAMPAÑA UNE”.
Primer grupo de cheques emitidos por empresa Grupo Inmobiliadio Empresarial San Felipe Primer grupo de cheques emitidos por empresa Grupo Inmobiliadio Empresarial San Felipe

Segundo grupo de cheques

1. A favor del señor Walter Adolfo Ixcamey Márquez fueron trasladados Q. 700,000.00, por medio de dos operaciones:

  • Cheque No. 95 del 10/08/2015, por un valor de Q. 400,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA”;
  • Cheque No. 96 del 24/08/2015, por un valor de Q. 300,000.00, con anotado en anverso “CAMPAÑA”;
Segundo grupo de cheques emitidos por empresa Grupo Inmobiliadio Empresarial San Felipe Segundo grupo de cheques emitidos por empresa Grupo Inmobiliadio Empresarial San Felipe

Nexos con otros casos

Por otra parte, la Cicig indica que este caso se ubica en el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias, en el que se determinó la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la SAT, y donde se detectaron movimiento financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia las entidades Maariv, S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, S.A.

* Con información de Cicig.

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