Se entrega sindicado en caso de venta de facturas

Jorge Alberto Cabezas, señalado en un caso de venta de facturas para defraudar al fisco, se puso hoy a disposición de las autoridades.

En una audiencia realizada en el Juzgado Octavo Penal se le hizo saber el motivo de su detención y los delitos que se le imputan, siendo estos defraudación aduanera, caso especial de defraudación aduanera y lavado de dinero.

Cabezas, quien es gerente de División Cárnica, fue enviado a Matamoros, en donde permanecerá en prisión provisional hasta que se realice la audiencia de primera declaración, programada para el 14 de diciembre.

Recomendados

El Secretario General de la Presidencia cuestiona que el MP haya publicado las solicitudes  “confidenciales”

¡Intento de robo sale mal! Camión se empotra en una vivienda en zona 1

Fiscalía realiza allanamientos en el Aeropuerto La Aurora por las recientes adjudicaciones

El caso

Según investigaciones del Ministerio Público (MP), una estructura delictiva habría defraudado al Estado por al menos Q1 mil millones en 10 años, por medio del uso de facturas proveniente de empresas de “cartón”.

Las entidades investigadas en este caso son Desarrolladora Internacional (DCI S.A.) y Grupo Nefma S.A., las cuales habrían utilizado una estructura delictiva que les proporcionaba facturas a cambio de recursos económicos.

Esa organización delictiva, de la cual ya fueron detenidos cuatro supuestos integrantes, utilizaba al menos 150 entidades “de fachada”.

En realidad las dos empresas señaladas habrían comprado producto a ganaderos informales de tres departamentos del país, pero respaldaban las compras con facturas que les brindaba la red de defraudación.