Jueza otorga medidas sustitutivas a sindicados en el caso Banco de Comercio

Catorce personas serán procesadas por presuntamente haber participado en una estafa a clientes de la entidad bancaria.

Por Kenneth Monzón
Foto: Kenneth Monzón
Jueza otorga medidas sustitutivas a sindicados en el caso Banco de Comercio

El Juzgado A de Mayor Riesgo, a cargo de Claudette Domínguez, resolvió ligar a proceso penal a 14 personas vinculadas con el caso denominado “Banco de Comercio”.

Se trata de trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, quienes presuntamente habrían participado en la estafa a cuentahabientes de esa entidad bancaria.

La juzgadora dictó arresto domiciliario para todos los señalados. A once de ellos les asignó una fianza de Q100 mil, mientras que tres solamente tendrán la obligación de firmar el libro de asistencia en la Fiscalía.

De igual forma, Domínguez otorgó seis meses al Ministerio Público (MP) para que realice la investigación.

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La estafa

Los hechos se registraron en 2007, cuando de acuerdo con el MP, “los sindicados, aprovechándose del cargo que ostentaban, modificaron, ocultaron y desviaron información sobre las investigaciones” que se realizaban en contra del referido banco, de la Organizadora de Comercio S.A. y Organizadora del Comercio S.A.

Presuntamente la finalidad de sus acciones era estafar a no menos de 12 mil 500 usuarios, a quienes despojaron de más de Q2 mil millones.

Procesados

Las personas que serán procesadas son:

  • Juan Carlos García Revolorio
  • Mario Roberto Ochoa Maldonado
  • Oscar Rubén Ortiz Estrada
  • Efraín Gómez Samayoa
  • Lorena Gregoria Chavarría González
  • Miguel Francisco Barrientos Ramírez
  • Eduardo Efraín Garrido Prado

Delitos: incumplimiento de deberes y lavado de dinero u otros activos.

  • Ricardo Guillermo Velez Lara
  • Douglas Orlando Borja Vielman
  • Luis Alfredo Turk Mejía

Delitos: incumplimiento de deberes, lavado de dinero y omisión de denuncia.

  • Joel Girón Barahona

Delito: lavado de dinero u otros activos

  • Yuri Geovanni Masaya Masaya
  • Samuel Rubén Alcántara Miró
  • Sergio Eduardo Picén Cervantes

Delito: incumplimiento de deberes

Las tres últimas personas mencionadas son las que solamente deberán firmar el libro.

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