DiecisĆ©is personas supuestamente vinculadas con el caso conocido como āContenedores Fantasma IIā fueron ligadas a proceso penal por el delito de defraudación tributaria.
La resolución fue emitida este martes por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, según lo dio a conocer el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con investigaciones de la FiscalĆa de Delitos Económicos, se presume que el monto de los impuestos que evadieron asciende a Q4 millones 286 mil.
Operativo
Estas personas fueron capturadas el pasado 24 de marzo tras allanamientos realizados por personal del MP, la PolicĆa Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en Guatemala y Escuintla.
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Las pesquisas revelaron que los señalados facilitaron la extracción de ocho contenedores de la Aduana Puerto Quetzal y emitieron documentación falsa con relación a otros cuatro contenedores.
La investigación se inició luego de que la SAT presentara una denuncia el 13 de 2016, en la cual señalaba que ocurrieron acciones anómalas en la Empresa Portuaria Quetzal.
SegĆŗn el MP, esta estructura utilizaba tres modalidades para retirar contenedores con mercancĆas de forma irregular y asĆ evadir el pago total de impuestos:
a) Simulación de trÔnsito internacional con documentos falsos.
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b) Simulación de trÔnsito internacional con documentos legales operados temporalmente y posteriormente borrados del sistema.
c) Trasiego de mercancĆas del contenedor a cabezales con furgones, utilizando documentación falsa para simular el trĆ”nsito internacional.
Los sindicados son:
- Donald Dagoberto Cordón Sol
- Douglas Dionicio Lee Ramos
- Otto RenƩ Escobar Amador
- JosƩ Manuel PƩrez Barrera
- Julio CƩsar Guerra Palma
- Otto RenƩ Alfaro Ochoa
- Fidencio de JesĆŗs Castillo Ruiz
- Santiago MartĆn Coj
- Erdvin Adalberto ArƩvalo
- Julio CƩsar Reyes Morataya
- Henry Antonio Someta Girón
- Edwin Estuardo RodrĆguez BalĆ”n
- Mynor José Girón Ortiz
- Oscar Leonel MarroquĆn
- Gerson EsaĆŗ Navas Ortiz
- Rudy Fernando Cordero Grajeda