Ligan a proceso a 16 personas vinculadas con el caso Contenedores Fantasma

Fueron capturados el 24 de marzo y se les sindica del delito de defraudación tributaria.
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DiecisĆ©is personas supuestamente vinculadas con el caso conocido como ā€œContenedores Fantasma IIā€ fueron ligadas a proceso penal por el delito de defraudación tributaria.

La resolución fue emitida este martes por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, según lo dio a conocer el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos, se presume que el monto de los impuestos que evadieron asciende a Q4 millones 286 mil.

Operativo

Estas personas fueron capturadas el pasado 24 de marzo tras allanamientos realizados por personal del MP, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en Guatemala y Escuintla.

Lee tambiĆ©n: Uno mĆ”s es detenido por el caso ā€œContendor fantasmaā€

Las pesquisas revelaron que los señalados facilitaron la extracción de ocho contenedores de la Aduana Puerto Quetzal y emitieron documentación falsa con relación a otros cuatro contenedores.

La investigación se inició luego de que la SAT presentara una denuncia el 13 de 2016, en la cual señalaba que ocurrieron acciones anómalas en la Empresa Portuaria Quetzal.

SegĆŗn el MP, esta estructura utilizaba tres modalidades para retirar contenedores con mercancĆ­as de forma irregular y asĆ­ evadir el pago total de impuestos:

a) Simulación de trÔnsito internacional con documentos falsos.

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b) Simulación de trÔnsito internacional con documentos legales operados temporalmente y posteriormente borrados del sistema.

c) Trasiego de mercancías del contenedor a cabezales con furgones, utilizando documentación falsa para simular el trÔnsito internacional.

Los sindicados son:

  1. Donald Dagoberto Cordón Sol
  2. Douglas Dionicio Lee Ramos
  3. Otto RenƩ Escobar Amador
  4. JosƩ Manuel PƩrez Barrera
  5. Julio CƩsar Guerra Palma
  6. Otto RenƩ Alfaro Ochoa
  7. Fidencio de JesĆŗs Castillo Ruiz
  8. Santiago MartĆ­n Coj
  9. Erdvin Adalberto ArƩvalo
  10. Julio CƩsar Reyes Morataya
  11. Henry Antonio Someta Girón
  12. Edwin Estuardo Rodrƭguez BalƔn
  13. Mynor José Girón Ortiz
  14. Oscar Leonel MarroquĆ­n
  15. Gerson EsaĆŗ Navas Ortiz
  16. Rudy Fernando Cordero Grajeda

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