Dieciséis personas supuestamente vinculadas con el caso conocido como “Contenedores Fantasma II” fueron ligadas a proceso penal por el delito de defraudación tributaria.
La resolución fue emitida este martes por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, según lo dio a conocer el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos, se presume que el monto de los impuestos que evadieron asciende a Q4 millones 286 mil.
Operativo
Estas personas fueron capturadas el pasado 24 de marzo tras allanamientos realizados por personal del MP, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en Guatemala y Escuintla.
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Las pesquisas revelaron que los señalados facilitaron la extracción de ocho contenedores de la Aduana Puerto Quetzal y emitieron documentación falsa con relación a otros cuatro contenedores.
La investigación se inició luego de que la SAT presentara una denuncia el 13 de 2016, en la cual señalaba que ocurrieron acciones anómalas en la Empresa Portuaria Quetzal.
Según el MP, esta estructura utilizaba tres modalidades para retirar contenedores con mercancías de forma irregular y así evadir el pago total de impuestos:
a) Simulación de tránsito internacional con documentos falsos.
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b) Simulación de tránsito internacional con documentos legales operados temporalmente y posteriormente borrados del sistema.
c) Trasiego de mercancías del contenedor a cabezales con furgones, utilizando documentación falsa para simular el tránsito internacional.
Los sindicados son:
- Donald Dagoberto Cordón Sol
- Douglas Dionicio Lee Ramos
- Otto René Escobar Amador
- José Manuel Pérez Barrera
- Julio César Guerra Palma
- Otto René Alfaro Ochoa
- Fidencio de Jesús Castillo Ruiz
- Santiago Martín Coj
- Erdvin Adalberto Arévalo
- Julio César Reyes Morataya
- Henry Antonio Someta Girón
- Edwin Estuardo Rodríguez Balán
- Mynor José Girón Ortiz
- Oscar Leonel Marroquín
- Gerson Esaú Navas Ortiz
- Rudy Fernando Cordero Grajeda
