Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve (LR) fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, comunicó la justicia federal estadounidense en un comunicado.
Se trata del “caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia”, aseguró la misma fuente.
La compañía basada en Costa Rica, que opera un popular sistema cambiario en la Red fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por US$6 mil millones” a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013.
La investigación incluyó operativos policiales en 17 países. En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de LR, Arthur Budovsky, y su cofundador, Vladímir Kats.
Budovsky, de 39 años, ya había sido condenado en Estados Unidos, en 2006, por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age. En 2011, cambió su nacionalidad estadounidense por la ciudadanía costarricense “para escapar a las leyes” de Estados Unidos, explicó la fiscalía.
LR ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones “oficiales” y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.
El Tesoro estadounidende colocó a Liberty Reserve en su lista como “institución de primer orden de lavado de dinero”, la primera vez que lo hacen con una página web.
Moviminetos
55 millones de transacciones ilegales efectuadas por al menos un millón de usuarios facilitó el movimiento de dinero.
¿Cómo operaba?
Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacía que los comerciantes aceptaran a LR como forma de pago.
- Transacciones. LR cobraba una comisión del 1% por transferencia y por 75 centavos de dólar el usario podía ocultar el número de cuenta, lo que convertía a la operación ilocalizable, incluso dentro del sistema de LR.
- Atraco. Las autoridades costarricenses lograron recuperar US$19.5 millones de una cuenta de LR tras un pedido de la Justicia estadounidense.
- Transferencias. LR movió sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España.
- Fin de LR. La Justicia estadounidense incautó 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero.
