La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ha pedido a Panamá ciertas medidas que el país aún no cumple, como la inmovilización de las acciones al portador, para conocer al beneficiario de las sociedades anónimas.
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El último escándalo en que el país centroamericano fue mencionado tuvo que ver con denuncias en Argentina por el presunto blanqueo de capitales contra un empresario cercano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está acusado de haber lavado presuntamente unos 20 millones de pesos (US$3.8 millones) a través de sociedades y cuentas bancarias radicadas en Panamá, Suiza y Belice, entre otros países.