Caso Bantrab: Juez liga a proceso a los 6 sindicados de lavado de dinero

Por Publinews
Caso Bantrab: Juez liga a proceso a los 6 sindicados de lavado de dinero

El Juez Décimo Penal, Walter Villatoro, ligó a proceso penal a los exdirectivos del Banco de los Trabajadores, S.A. tras aceptar los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de que en la institución bancaria cometieron al menos tres delitos. 

Durante su argumentación, de poco más de dos horas, el juez Villatoro utilizó un organigrama para mostrar los nexos de los sindicados y la manera en que supuestamente habrían cometido los ilícitos.

Kenneth Monzón

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La Fiscalía los sindica de haber desviado Q5.5 millones del banco y de adquirir 10 inmuebles que la institución tenía para liquidación.

Kenneth Monzón

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Los vinculados por el juez son:

  • Sergio Hernández, por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado.
  • Eduardo Josué Liu Yon, por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado.
  • Karen Flores Paz, por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado.
  • Juan Miguel Arita España, por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado.
  • Borgan Armando Aguirre Palencia, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  • Astrid Ileana Oberbeck González por por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
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