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No preste su identificación o cuentas bancarias para actividades ilegales, no se involucre en el delito de lavado de dinero.
— SIB Guatemala (@sib_guatemala) December 21, 2015
El Superintendente de Bancos de Guatemala, José Arévalo, informó que, hasta el 21 de diciembre de 2015, se han recibido mil 248 reportes, pero que, luego del análisis correspondiente, a cargo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se han presentado 134 denuncias que involucran a cinco mil 524 personas.
Añadió que las transacciones sospechosas ascienden a Q2 mil 167 millones. Entre los delitos tipificados en estas denuncias están la corrupción, la defraudación aduanera, las extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, secuestros, tráfico de personas y tráfico de armas.
Además, informó que se han recibido 155 informes de extinción de dominio por un monto de Q1 mil 954 millones.
Del 23 de noviembre pasado al 4 de diciembre, un equipo de ocho expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó una evaluación del avance que ha tenido el país en materia de combate al lavado de dinero y el informe se hará público el próximo 22 de enero.
Con información de la agencia EFE
