Financiamiento

La acusación de la Fiscalía y la CICIG detalla que los dólares se usaron en el financiamiento de las campañas políticas.

• Monto. El ente de la ONU estimó que se desviaron US$936 millones. Durante una audiencia, “Chico dólar” aceptó que realizó transferencias por US$105 millones frente al juez y solicitó protección para su familia por supuestas amenazas de muerte.

La Fiscalía informó que tres implicados en el desvío de fondos solicitaron un juicio abreviado en donde aceptarían su implicación para ser condenados de inmediato.

Miguel Esmerio González Rivas, exgobernador de Jutiapa y el particular Geovanni Alejandro Zúñiga, señalados de peculado por sustracción plantearon el proceso rápido que se incluirá en la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Gálvez.

Ambos fueron detenidos el 1 de septiembre de 2015 por desviar Q3 mil de la Municipalidad de Jutiapa en la supuesta compra de piedrín. También Catalina Monroy, exsecretaria de Francisco Morales, alias “Chico dólar”, por haber falsificado documentos. 

Miguel Esmerio González Rivas, exgobernador de Jutiapa.

Miguel Esmerio González Rivas, exgobernador de Jutiapa.

Cortesía

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Edgar Barquín, quien fue candidato a la vicepresidencia por la agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder) y expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) también solicitó un juicio abreviado la semana pasada para aceptar el delito de trafico de influencias por su implicación en el caso “Lavado y política”.

Gálvez suspendió el juicio a Barquín y lo incluyó en la agenda para la próxima semana.

Investigación

200

empresas supuestamente ficticias (de cartón) fueron utilizadas para el lavado de dineron, detalla la acusación de la Fiscalía y la CICIG.

 

El proceso se deriva por la documentación recabada por el Ministerio Público (MP) en la red del empresario Francisco Morales Guerra, alias “Chico dólar”, quien llevó a cabo 686 transferencias al exterior las cuales ascienden a US$33 millones, aproximadamente.

La estructura utilizó a testaferros quienes transferían el dinero a sus cuentas y luego a diferentes países con el fin de que regresaran bajo la etiqueta de operaciones comerciales.