El Superintendente de Bancos de Guatemala, José Arévalo, informó que, hasta el 21 de diciembre de 2015, se han recibido mil 248 reportes, pero que, luego del análisis correspondiente, a cargo de la Intendencia de Verificación Especial  (IVE), se han presentado 134 denuncias que involucran a cinco mil 524 personas.

Añadió que las transacciones sospechosas ascienden a Q2 mil 167 millones. Entre los delitos tipificados en estas denuncias están la corrupción, la defraudación aduanera, las extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, secuestros, tráfico de personas y tráfico de armas.

Además, informó que se han recibido 155 informes de extinción de dominio por un monto de Q1 mil 954 millones.

Del 23 de noviembre pasado al 4 de diciembre, un equipo de ocho expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó una evaluación del avance que ha tenido el país en materia de combate al lavado de dinero y el informe se hará público el próximo 22 de enero.

Con información de la agencia EFE